Debida diligencia de los PSAV como sujetos obligados - Económico - ABC Color

Tenemos que, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) han ingresado en la mira de control, bajo incidencia directa de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y ante su trascendencia operacional con respecto a aquellos hechos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En tanto, hemos de hacer hincapié a lo prescripto en la Recomendación 15 ante las nuevas tecnologías que se desarrollan dentro del orden económico. ...[Leer más]

debida psav recomendaciones recomendación ubaldo matías garcete piris ciertamente ala cft n° av bitcoin manacoin peercoin digibytecoin hoizen antilavado combate terrorismo gafi ddc eur universidad americana rosario posdoctor ciencias magíster investigador

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.

Marzo 29, 2026

Diario EXTRA

Terrible pelea en la escuela: alumna golpea a su compañera en medio del aula

La pelea ocurrió frente a toda la clase y quedó grabada. Padres fueron convocados y el colegio pidió custodia policial a la salida. [Leer más]

Abril 24, 2026 Nacionales

Diario UltimaHora

Presidenta del JEM remueve del cargo a "abogado" egresado de la universidad de Rivas

Widilfo Arévalo Acevedo, director de Gestión Interna, fue destituido por Alicia Pucheta, titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El funcionario integró la lista de 65 abogados egresados de la Universidad Sudamericana. [Leer más]

Abril 24, 2026

Diario EXTRA

“Mi novio se fue a estudiar a Sanlo y cuando está allá él desaparece”

Janet conoció siendo estudiante a su chuli, cuando estaban en coles distintos. [Leer más]

Abril 24, 2026

Más Encarnación

Comisario intentó meter 100 petacas de caña y un whisky a la cárcel de Tacumbú y fue detenido

El oficial fue sorprendido con bebidas alcohólicas ocultas en un bolso y una caja al intentar ingresarlas al penal de Tacumbú. [Leer más]

Abril 24, 2026

Diario UltimaHora

Titular de IPS pidió tiempo para anunciar a su primer anillo

El Dr. Isaías Fretes aclaró que todavía no dará nombres sobre la composición del equipo de confianza que lo acompañará al frente de la previsional. Adelantó en su primer día que se tomará al menos un mes para realizar un diagnóstico de la institución. [Leer más]

Abril 24, 2026

Diario EXTRA

¡Socorro! Logró zafar de su patrón árabe que la tenía bajo llave

La joven, una chica de 22 años, llegó desde el interior por una supuesta oferta laboral en redes sociales y terminó pidiendo ayuda a su mamá. [Leer más]

Abril 24, 2026 Nacionales

Diario ABC

JEM cesa de sus funciones a relator con supuesto título falso - Nacionales - ABC Color

La titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, dispuso el cese en sus funciones y dio por finalizado el comisionamiento de Widilfo Arévalo Acevedo, sobre cuyo título de abogado existen dudas. El mismo es funcionario perma... [Leer más]

Abril 24, 2026 Nacionales

Diario ABC

Comisario intentó meter 100 petacas de caña y un whisky a la cárcel de Tacumbú y fue detenido - Policiales - ABC Color

Un comisario de la Agrupación Especializada fue detenido en la mañana de hoy cuando se descubrió que intentó introducir a la cárcel de Tacumbú 100 petacas o botellitas de caña y una botella de whisky. El oficial y las evidencias fueron trasladados a l... [Leer más]

Abril 24, 2026

Diario EXTRA

Estudiante fue atacado y sobrevivió gracias a su campera rompevientos

El adolescente 16 años recibió dos heridas en una pierna y una en la otra; tuvo varios puntos de sutura. [Leer más]

Abril 24, 2026 Nacionales

Diario ABC

Liseras defiende su juramento como senador y dice que no renunciará a la Conajzar - Política - ABC Color

El senador Carlos Liseras (ANR, HC) salió al paso de los cuestionamientos sobre la supuesta inconstitucionalidad de su incorporación al Congreso y negó que su situación como funcionario con permiso especial colisione con la Constitución Nacional. En un... [Leer más]

Abril 24, 2026 Politica